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跨境支付反洗钱要求 KYC审核与交易监控合规指南

全球跨境支付日益频繁，各国监管部门为防止资金被用于非法活动不断加强监管力度。跨境支付规模扩大和交易复杂度提升，反洗钱要求成为金融机构和企业必须面对的重要议题。国际监管机构对客户身份识别和交易监控均提出明确要求，要求在跨境支付全流程中落实各项合规措施，确保每笔资金流动都有清晰的来源和去向。为此，企业必须构建完善的内部风控体系，全面贯彻反洗钱原则，在促进全球金融自由流通的杜绝不法资金渗透。

跨境支付反洗钱 KYC审核与交易监控

2025/04/14

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